Співзасновника паливної компанії на Буковині легалізував прибутки від тіньового продажу пального на понад 5,7 млн грн.
За даними слідства, директор підприємства з перевезення небезпечних вантажів, який одночасно є співзасновником компанії з оптової торгівлі нафтопродуктами, долучився до злочинного угруповання, учасники якого незаконно виготовили та реалізували через мережу АЗС у Чернівецькій області понад 300 тисяч літрів неякісного пального.
Перегляньте також:
- На Буковині судитимуть експосадовця одного з управлінь Департаменту капітального будівництва ОВА за розтрату понад 400 тис.грн
- У Чернівцях судитимуть чоловіка, який стріляв у сусіда та зберігав арсенал зброї та вибухівки
Обвинувачений забезпечував логістику транспортування фальсифікованих нафтопродуктів та здійснював фінансові операції з доходами, одержаними злочинним шляхом. Грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, надходили на рахунки його підприємства, а надалі використовувалися для особистих потреб та тіньової виплати заробітної плати.
Загальна сума фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією таких коштів, становить щонайменше 5,7 млн грн.
Дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України — співучасть у незаконному обігу підакцизних товарів у складі організованої групи та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
