Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків, побудовану на механізмі так званого «дроблення бізнесу». До протиправної діяльності причетні власники мережі з 24 магазинів відомої франшизи, які реалізували заморожені напівфабрикати.
За даними слідства, організатори повністю контролювали виробництво та продаж продукції, але для зменшення податкового навантаження штучно створили понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців ІІ групи. Через цих ФОП нібито «розподіляли» обсяги реалізації, дозволяючи уникнути переходу на загальну систему оподаткування та сплати ПДВ і підвищених ставок ПДФО.
Перегляньте також:
- На Буковині директор ЖБК постане перед судом за ухилення від сплати понад 5,5 млн грн податків
- На Буковині викрили схему ухилення від сплати понад 7,2 млн грн податків під час імпорту турецьких ласощів
Окрім цього, встановлено факти виплати частини заробітної плати працівникам у «тіні» — готівкою, без нарахування та сплати ПДФО, ЄСВ і військового збору.
Під час обшуків вилучені документи засвідчили також спроби легалізувати незаконно отримані кошти шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.
Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Розглядається можливість додаткової кваліфікації за ст. 28 КК України (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб) та ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Оперативний супровід провадження забезпечують детективи стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Чернівецькій області.
