Правоохоронці підозрюють відому мережу продуктових магазинів в ухиленні від сплати податків шляхом дроблення бізнесу. До складу цієї мережі входить понад 100 магазинів, що працюють у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, власник мережі зареєстрував понад 144 фізичних осіб-підприємців, які формально вважалися підприємцями, але фактично були найманими працівниками компанії.
Перегляньте також:
- Керівника житлово-будівельного кооперативу на Буковині підозрюють в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків
- На Буковині викрили перевізника, який ухилився від сплати майже 5 млн грн податків
Раніше про цю схему повідомляв голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 18 грудня детективи БЕБ заявили про перші результати розслідування.
Як працювала схема
За даними слідства, власник мережі разом із керівництвом підприємства легалізували модель дроблення бізнесу: реальних працівників оформляли не в штат, а як ФОПів другої групи. Вони виконували роботу під керівництвом одного власника, але документально значилися незалежними підприємцями.
«Чорну» бухгалтерію, за інформацією БЕБ, вели окремі працівники мережі. Вони виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти. Це дало можливість уникати сплати податку на прибуток та ПДВ, які б мали сплачуватися при офіційному оформленні працівників.
Реакція та наслідки
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Як зазначили в БЕБ, нині власник відмовився від схеми дроблення бізнесу, а мережа почала працювати прозоро. Держава вже отримала понад 10 млн гривень відшкодованих збитків, а ще близько 10 млн грн планують повернути до бюджету.
