У Чернівецькі області викрили мережу нелегальних гральних закладів, організатори якої забезпечували роботу підпільних онлайн-слотів та легалізували мільйонні доходи.
Як повідомили детективи Бюро економічної безпеки України, підозру оголошено семи особам. Серед них двоє організаторів і п’ятеро адміністраторів, які упродовж 2021–2023 років налагодили діяльність незаконних закладів у різних населених пунктах області.
Перегляньте також:
- У Чернівцях БЕБ відшкодувало 23,7 млн грн несплачених податків у справі про «дроблення бізнесу» мережі супермаркетів
- У Чернівцях викрили найбільше підпільне виробництво сигарет в Україні: щодня виготовляли до 720 тис. пачок
Слідство встановило, що доступ до азартних ігор надавався через комп’ютерні симулятори без відповідних ліцензій. Клієнти передавали готівку адміністраторам, натомість отримували спеціальні коди доступу до ігрових платформ. Надалі кошти конвертувалися у віртуальні кредити для ставок, а виграші виплачувалися готівкою.
Організатори забезпечували фінансування, оренду приміщень і технічне оснащення, тоді як адміністратори працювали безпосередньо з відвідувачами та вели облік фінансових операцій.
Правоохоронці також встановили, що один з організаторів легалізував отримані кошти через власні банківські рахунки. Загальна сума таких операцій перевищила 4,7 мільйона гривень. У подальшому ці гроші використовувалися для поповнення ігрових балансів і оплати товарів та послуг.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, обладнання з програмним забезпеченням для доступу до азартних ігор, а також фінансову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за статтею щодо незаконної організації азартних ігор, а одному з організаторів додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідчі дії тривають.
