У Чернівецькій області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему ухилення від сплати податків на понад 5 мільйонів гривень.
За даними слідства, мешканець Тернополя організував міжнародні пасажирські перевезення за маршрутом «Україна—Італія». Вартість квитка для одного пасажира становила від 100 до 120 євро. Однак, попри значний пасажиропотік, отримані кошти не відображалися у бухгалтерській звітності компанії.
Перегляньте також:
- У Чернівцях через два тижні перший приватний перевізник отримає валідатори
- Прикордонники затримали чернівчанина, який ймовірно намагався незаконно провезти чоловіка в Румунію
Таким чином підприємець використовував “тіньову” виручку, занижував доходи й навмисно ухилявся від сплати податків.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші носії інформації, що підтверджують ведення подвійної бухгалтерії.
Наразі призначено судово-економічну експертизу для визначення остаточного розміру збитків державі. Триває досудове розслідування.
