Детективи Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків через схему так званого «дроблення бізнесу». Завданих державі збитків на суму 23,7 млн грн відшкодовано в повному обсязі.
Слідством встановлено, що власник мережі магазинів, які працювали у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях, організував схему штучного розподілу діяльності між підконтрольними фізичними особами-підприємцями. До протиправної діяльності було залучено посадових осіб підприємства та окремих працівників.
Перегляньте також:
- У Чернівцях викрили найбільше підпільне виробництво сигарет в Україні: щодня виготовляли до 720 тис. пачок
- За “зайву площу”: скільки податку за нерухоме майно сплатили буковинці у 2025 році
Зокрема, учасники схеми вели «чорну» бухгалтерію та контролювали доходи ФОПів, щоб вони не перевищували встановлених законодавством лімітів для спрощеної системи оподаткування, що дозволяло уникати сплати податку на додану вартість.
Фактично бізнес функціонував як єдина мережа, однак юридично був поділений на окремих суб’єктів господарювання. За результатами економічної експертизи встановлено, що упродовж січня–вересня 2025 року бюджет недоотримав понад 23,7 млн грн податків.
Наразі підприємець припинив використання цієї схеми, зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність як єдиний суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Працівників, які раніше були оформлені як фізичні особи-підприємці, офіційно працевлаштовано.
Підприємцеві повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Оскільки збитки відшкодовано в повному обсязі до притягнення до кримінальної відповідальності, до суду скеровано клопотання про звільнення його від відповідальності.
