У Чернівцях керівницю житлово-будівельного кооперативу підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 7 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ) під час реалізації близько 30 квартир. За даними слідства, завдані державі збитки вже повністю відшкодовано.
Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.
Перегляньте також:
- У Чернівцях викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон за 11 тисяч доларів
- На Буковині шахраї ошукали трьох людей на понад 65 тисяч гривень
За інформацією слідства, фактичний продаж нерухомості здійснювався під виглядом укладання договорів про пайову участь. Після того як обсяг господарських операцій перевищив встановлений законодавством поріг, житлово-будівельний кооператив мав зареєструватися платником ПДВ.
Однак, як зазначають детективи БЕБ, цього зроблено не було. Кооператив продовжив реалізовувати квартири без нарахування та сплати податку на додану вартість.
За версією слідства, упродовж 2020–2022 років до державного бюджету не надійшло понад 7 мільйонів гривень ПДВ.
Розмір завданих державі збитків підтвердила судово-економічна експертиза. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, підготовленого фахівцями Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.
Керівниці кооперативу повідомили про підозру за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до бюджету у великих розмірах.
Водночас у Бюро економічної безпеки повідомили, що кримінальне провадження вже скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків, завданих державному бюджету.
