У Чернівцях до суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора та сімох учасників міжнародної шахрайської схеми, через яку понад 100 громадян Республіки Казахстан втратили свої заощадження. Загальна сума завданих збитків перевищує 30,5 млн грн.
За даними слідства, майже рік із території Чернівців зловмисники телефонували потерпілим, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Вони переконували громадян, що їхні банківські рахунки нібито перебувають під загрозою або використовуються у незаконних операціях, і пропонували «захистити» кошти шляхом переказу на так звані безпечні рахунки.
Перегляньте також:
- На Буковині 18-річного диверсанта засудили до 15 років тюрми за підпал обладнання «Укрзалізниці» на замовлення РФ
- На Буковині судитимуть 25-річного чоловіка за зберігання наркотиків
Насправді ці рахунки контролювали учасники злочинної організації. У результаті 114 громадян Казахстану перерахували кошти, тоді як ще 24 особи вчасно зупинилися та не стали жертвами шахрайства.
Слідством встановлено, що організатором схеми є уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. Він залучив до діяльності ще сімох осіб, організував роботу кол-центру та розподілив ролі між учасниками.
Для переконливості зловмисники використовували персональні дані громадян, психологічний тиск та заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Уся діяльність координувалася через закриті Telegram-чати, де фіксувалися результати роботи та розподілялися кошти.
Кол-центр припинив діяльність у вересні 2025 року в результаті спільної операції українських правоохоронців і кіберполіції Казахстану. Розслідування проводилося у межах міжнародної спільної слідчої групи.
Учасникам схеми інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи.
