Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка, за даними слідства, під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів привласнювала гроші клієнтів. Одній із потерпілих завдали збитків майже на 1,6 млн грн.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Перегляньте також:
- На Буковині 23-річний чоловік потрапив у лікарню після падіння зі скутера
- На Буковині затримали чоловіка, який вимагав 50 тисяч доларів неіснуючого боргу та побив потерпілого
За матеріалами слідства, підозрюваний разом з іншими учасниками створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптоактивів.
Для імітації законної роботи фігуранти використовували вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офісне приміщення, облаштоване під пункт приймання готівки.
Клієнти після оформлення заявки на обмін грошей на криптоактиви приходили до офісу та передавали готівку. Натомість обіцяної криптовалюти вони не отримували.
За даними слідства, щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим клієнтам шахраї частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
Наразі правоохоронці встановили одну потерпілу, якій завдали майнової шкоди майже на 1,6 млн грн.
У липні 2026 року поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Організатору мережі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — організація заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 грн.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повне коло потерпілих.
